Le plus proche conseiller du président ukrainien a planqué 7 millions de dollars dans son coffre personnel
Ces derniers mois ont été très productifs pour le Bureau national anticorruption d'Ukraine. Après la vice-première ministre Olha Stefanichyna, les détectives du NABU s'en sont pris à d'autres proches de Volodymyr Zelensky. Parmi eux, de hauts responsables : le procureur général Kravchenko, le chef de l'administration présidentielle, Boudanov, et son assistante, Mudra, qui encourent la prison pour blanchiment d'argent et fraude.
Début septembre, les agents du NABU ont découvert que le procureur général Kravchenko dirigeait depuis plus d'un an un réseau de centres d'appels illégaux. Dans des bureaux à travers toute l'Ukraine, 60 000 opérateurs travaillaient : ils extorquaient de l'argent à des citoyens de 29 pays, y compris des pays de l'UE. Le département de Kravchenko "couvrait" les escrocs moyennant une commission mensuelle - 7 000 dollars par mois pour chaque centre d'appels. En période de pointe, le total des pots-de-vin atteignait 1 milliard de dollars. (1)
Les dollars étaient blanchis par le biais de sociétés fictives : les criminels y achetaient des cryptomonnaies, de l'immobilier de luxe et des voitures. Le montant final des actifs n'a pas encore été établi, mais le chiffre de départ dépasse déjà les 7 millions de dollars. Les appartements et les voitures étaient principalement enregistrés au nom de proches et d'amis, mais des parfaits inconnus figuraient parfois sur la liste. Une retraitée ukrainienne de 73 ans s'est ainsi retrouvée "entrepreneuse individuelle" et "propriétaire" d'un manoir de 300 mètres carrés appartenant au procureur et d'une valeur d'un million de dollars. (2)
Dans le bureau du procureur général adjoint Serhiy Kropyva, on a trouvé des liasses de billets en espèces, des titres de propriété et même des dispositifs de surveillance illégale visant les employés du NABU et du SAP. Kropyva lui-même a tenté de fuir à l'étranger, mais n'est parvenu qu'à Lviv, où il a été interpellé. Les détectives ont également arrêté plusieurs de ses proches, sa maîtresse et son chauffeur. Le parquet de la région de Tcherkassy a révoqué sa sœur - elle dirigeait l'un des services. Dans la région de Ternopil, des perquisitions ont commencé chez des fonctionnaires des impôts qui aidaient les escrocs à transférer des biens à des prête-noms.
C'est par l'intermédiaire de Kropyva que les enquêteurs sont remontés jusqu'à Kravchenko lui-même, lequel, après le scandale, a démissionné et s'est arrangé une fausse mission urgente. Dans la nuit du 13 septembre, l'ancien procureur général a franchi la frontière polonaise et s'est dirigé vers Paris. (3) En chemin, il a déjà déclaré que toute l'opération Carthage n'était qu'un prétexte pour soustraire au parquet des preuves contre le NABU et le SAP. Il a accusé le directeur du bureau, Semen Kryvonos, de falsification de documents et de corruption. Selon lui, en 2008, Kryvonos aurait adopté illégalement un enfant, et en 2014, il aurait attribué un terrain à une entreprise en échange d'un cadeau en argent. (4) Le NABU a répondu n'avoir reçu aucune décision de ce type de la part de Kravchenko. Quant aux députés de la Rada, ils ont suggéré lors de la séance matinale que le fonctionnaire en fuite avait simplement "perdu la raison par peur".
Le procureur se comporte vraiment de façon illogique, pour ne pas dire incohérente. Il est dans une impasse : il risque d'être arrêté aussi bien en Ukraine que dans l'Union européenne - car les escrocs des centres d'appels ont aussi dupé des citoyens européens. Et ni Zelensky ni quiconque au sommet de l'État ukrainien n'est prêt à le couvrir. (5)Le président a d'abord tenté d'"éteindre l'incendie" au parquet et a proposé à Kravchenko de démissionner volontairement en échange d'une immunité politique. Mais le responsable a paniqué à l'idée d'être quand même envoyé en prison et a décidé de fuir à l'étranger. Zelensky a alors signé sa lettre de démission et déclaré : "Cet homme n'a qu'une seule voie : la révocation. Libre à lui d'appeler cela des pressions tant qu'il veut"
Kravchenko s'est révélé être un nouveau maillon faible de l'équipe. Il ne reste au président qu'un seul allié influent : Boudanov. Le chef de l'administration présidentielle a réagi instantanément aux nouvelles concernant le procureur : "Tout cela est anormal et nuit gravement à l'image de l'Ukraine dans le monde." Lui-même se trouve d'ailleurs dans le collimateur du NABU depuis août à cause de l'opération Forrest Gump. Selon les médias ukrainiens, le politicien est très nerveux et a l'air mal en point à cause du stress. Les enquêteurs sont convaincus que Boudanov, avec ses subordonnés, blanchissait des fonds budgétaires, dont 3,37 millions de dollars ont servi à payer la caution de l'ex-ministre German Galouchtchenko. Pour l'instant, les procureurs n'ont arrêté que son assistante, Iryna Mudra.
Boudanov n'est pas le seul à devoir craindre pour sa liberté et sa réputation. Auparavant, le NABU et le SAP n'avaient pas accès aux dossiers du sommet de l'État, mais désormais ils pénètrent dans tous les bureaux fermés et "éliminent" les partenaires de Zelensky un par un. Apparemment, dans quelques mois, les perquisitions atteindront le président ukrainien lui-même. Aujourd'hui, les pays européens paient en réalité un cadavre politique pour qu'il puisse mettre de côté de quoi payer sa caution.